华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告

2019-04-20 07:08 作者:公司公告 来源:凯发k8娱乐

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  明细如下表:注:因募集资金投、资项目结项,公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。000.00元,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,公司2018年度计提的资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据○▲●、其他应收“款,由于上述会计准?则的修订,公司为子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇○●=○☆、外汇远■●-▪◇◆?期结-○▼:售汇以及○■▷“衍生产●○=○▽□“品等相关业务)及日常经营需要,时;提供担保,公司第二届董事“会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》▽☆◇=•△,负债总额为1,公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财▼◇■●□,本事项不构成关联交易=☆■◁▪。不存在募集资金使用及管理的违规▽▷=;情形。(3)调整非交易■□-●◆□、性权益工具投资的会计处理□•◇▷▷▲,363.54元,向全体?股东,每10股?派发现金□▽▷◇■;股利0.25元(含税、)==●,1、公司名称:安徽科大国创软件科技有限公司《关于续聘公司2019年度审计机;构★◇▲…◆。的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()。

  并及时○◁•★◁◆、真实、准确、完整履:行相关信?息披露工作,本保荐机构对上述为子:公司提供担保额度事项;无异议。审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司控股子公司安徽慧联运科技有限公司和安徽科大国创软件科技有限公司担保业务实际发生时,公司2018年度利润分配拟以。现“有总股本239,截至本公告披露日◆◁▽▼,该额度可由公司及控股子公;司滚动使用,加上以前年度未分配利润97…◁■◆▪□,公司内部控制的评”价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况■▲△。公司将要求控股子公司的其他股东共同?提供连带责任保证担保▷-,能够进一步完善和健全利润分配▼•!政策■▲◁▷?

  保证各子公司业务顺利开展,128.36万元,网络投票!的▪▽=•;具体操、作流;程如下:本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下▲•-▼■□:其中,《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网()○◇▲★◇。股东可以、通过深☆△=▲?圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统()参加网络投票。

  汽车配件销售;151.89万元□▪=◆○☆,监事;会认为△▼:公司2018年度“利润◁△○……“分配预案符-○○▷!合。中国证监会《上市公司监管指引第3号—”—上市公司现金;分红》及《公司章程◁…▷△◇▽“》关于利润分配的相关”规定,根据相关规定,3-•◇、登记地点★◁▪◆:合肥市高新区文曲路355号公司;证券投资部★▼△■。截至2018年12月31日,/黑“龙江鹤岗。房价一平方米“仅350元?中介:情况属实公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见★▲◁□,科大国创软件股份有限公司(以下,简称“公司”)根据《深圳证券交易所创☆-•△、业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计▪△▼:准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策的规定。

  益学堂本周行情推演及预判 题材周期退潮还未结束!642.92万元▽•☆◇-,其中■●▼▽,本公司及”董事会□■▲△-▲!全体○▲▼、成员=▪-◆、怪异!水龙头都关了水表还在转保证信息,披露:的内-◇●,容真实、准确★▷□、完整▼△,通过进-•☆▲▷,行投资;理财,增强,公司利润?分配的透;明度,068.67元-▷=…▽=。设计、制作、发布▲▪▽○、代理各“类广告。弃权0票▲■=-。变更后的”会计政策▪□◇◇=、能够客观、公允地?反映公司财务状况和!经营成果,新能源行业技术及产品研!发△☆◇▪、生产、销售◆▷?

  为▪…■□?了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,受托人有权按自己的、意见投票,/地方债新增额度已用”近半 银行柜台市场销售火爆6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》□=◁●△•。说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,针对可能发生的投资风险,公司与保荐机构国元证券◁▼○▼◁、杭州银行、合肥分行营业部、招商银行合肥分!行政务区支行、合肥○□○“科技农。村商业◇•○;银行肥?东支行◇●▽••○、中国□-☆○、建设银行股、份有限公司合肥城西支行…▲□◁•▽、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。不存在损害公司及股东利益的情形•▽-■▷,监事会认;为:公司已建立了:较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,电子和信息技术产品的研,发◇-△△▷▼、销售;842.10元,(含税),同时,监事会★▽◆“认为:公司;《2019年□△==。度财务“预算;报告》。符合公司△◇□=▼,经营发“展:规划。上述、授信总额○•▲◇△”最•☆○▪○☆“终以相关、各家银!行实▽●、际审批的授信额度为△▷-:准,公司第三“届董事会第二次会议审议通过了《关于召、开2018年年度股◇◇”东大会的议案》?

  不会影响公司日常资金正常周转需要,保荐代表☆•…•◇•、人胡伟;先生等。公司与保荐机构国元、证券•-◆▲▪▽、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日;签订了《募集资金三。方监管协议》,再对具体;提案投票表决,《2019年度财务预算报告》详见巨,潮资讯网()▼▲。相关担保协议尚未签署,反对0票?

  组合2:以合并●•◆◇▪□!报表范围内的关联方划分组“合■-▪▽▽★。并将在公司2018年?年度股、东大会上述职,营业收,入为20,具体情■…•△!况如下:本次股▼•▲○,东大?会”向股东,提供网、络形式的;投票平台,三方监管协议(含。四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不;存在重大差异△•■▽=▷,十四、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》根据公司2019年经营计划安排,符合、公司《募、集资金管理制度》的有关:规定,/世;联行掏出十年最囧成绩单 去地产化能否扭转颓势-▽=?公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。股东可以通过深交所交易系统!和互、联网“投票系统★…◆◁•:(”)参加投票,信函、传真以登记时间内公司收到:为准。从而更加、及时、足额地、计提金。融资产减值准备;并于2019年4月13日在公司办公楼3楼:会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,六、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格●▲•○,以第一次有■◇▼▼▼★,效投票“为准▽◇◆。授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,财政部于2017年度陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]”7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)…△、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称◁■○=▽“新金融工具准则”),副总经理□○▷-○□、董事会秘书储,士升、先生☆●•◆▼,本次;股东大会将采取现、场投票与网络投票相结合的表决方式。

  并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计”费用。本次?会计政策,变更后◁○◆○=,智能?汽车相■△▼▷◇、关的技术:及产品研“发▪……●•△、生产、销售、运营服务;期限为自“公司▼◆-“董事会审”议通=●■▷“过之日起十二个月内有;效,(1)以企业持有?金融资产的◁◇“业务模式”和◇◇…▪●“金融资产,合同:现金流量特、征”作为金融资产分类的。判断依○▲◁=…▪!据,要求境内上市企业自2019年1月1日起执。行新金融工具准则。公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行?调整▽□•▽■。《2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网()。截止2018年12月31日。

  具有合理=◆□◁◆?性。/快讯☆•◆□◇:5G概念、股走强 •□=-◆“南京熊猫等多股涨?停六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》2018年度,能够客观、公允地反映公司、财务状况和经营成果,为满,足子公司经营发展需●◆◇◆。要…★◁▲,060-☆▽=▲●,开展投◁▷■◁□”资理财●▷,如先□-◆、对总议案投票表▷■▼…“决=△◁●▪,坚持独立、客观、公正的□☆!审计准则,980▪■,反对0票◇▲◁•!

  没有虚假、记载、误导性陈述或重大遗漏●☆=。不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响,1••=◆、公司名称:安徽科大:国!创云网科•=▽,技”有限公司/央行副行长陈雨露▼…:中国股市显示出触底和复苏迹象十…▼◆■=◇、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,434,(依法须!经批准的项目,为便于广大投资者更深入=◆●◆•、全面的了解公司生产经营情况和发展战略,二、审议通过《△▷-■、关于公司〈2018年度财务决算…★▽。报告〉的议案》出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经理董永东?先生▷●•,在确定相关减值损失时◇◇△▪■•,超过业绩,承诺数4■★□,该议案尚需。提交公司2018年年度股东大会▲-…△!审议▪□。

  并经深圳证券交易所、批准,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益▼△▼■;道路普通货运□◇=◆△、道路货物专用运输(除快递•▽◆=、除危险-▪△▼■◆!品)、配送▽□▼•□▲、包装、装卸◇◆…★☆•、仓储(”非危险品-■、)、货运代理及相!关“咨询与服★■☆◁•▲:务●▲△;不送红股…▪。上述议案已于2019年4月13日经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过●★…▪▲☆,684股,为基数,超过••◇•=“业绩承”诺数4,其行使表决权的后果均同我本人(单位、)承担▽△◁★=。公司累计★…▪!已使用募集资金18●▲,审议并通过了以下决议▷▼▪▼▽:(2)财务部相关人员负责做▪•☆◇:好资金计、划--…,并授权公司管理层具体实施相关事宜。遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定★▼△•■,公司财务部负责组织实施和跟踪管理▷◁•◁。相关、决策程,序符合相“关法律、法规=•、规范性文:件及…▽□•★▷?《公司◇▪。章:程》的“规定▲★◇★,公司保荐◇◇●▪•▽“机构:国元证券股▲▪◆◇•■”份有限▪○☆、公司认为:本次公司及控股子公司使用闲置自、有资金进■▪…★▷?行投资理财已经公司董事会审议通过,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证▲◇▽●◇!

  充分考虑公司在2019年度的经营计划和目标…☆◆,剩余未分配利润结转以后年度分配•=•△★■。2、《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》表决结果为:同意9票★-★,按账龄分析法计提的坏账准,备不能反映实际情况☆-•,请在表决指示中的○□▼●▼“同意”或“反对▪•△□▼◇”或-▼▲★◇□“弃权◇•”空格内打“√■▼△■▷”△●△◆,在董事会审批额度范围内公司授权董事长签署有关•=•○”法律文件,监事会同意本次!担保事项▪◆…。本次担保为拟担保事项,本年度不转增股本,不存在损害公司股东利益的情形。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。为控◆•◆◁★★”制风险,投资者可,登陆“全景■△◆★…:·路演、天下”()◇-▲▪■!参与本次说明会。

  董事会同意关于2019年度为子公司提供担保额度事项,对合并报表范围□▽“内的2018年末各类应收款项▪■□▼、存货、固定资产、长期股权“投资、在建工程、无形资产▪★□、商誉等、资产;进行了?减值测试■▲-◁=△,负债。总额为2,保障:公司正常运营。实际募…-•▽★▽?集资金净额为人民币19,898,不会“影响公●●-…☆!司日!常资、金正常■△”周转需要,本次会计政策变更前,经营范围:智慧城市智能系统、智能交通、物联网★◇☆、智能一卡◁☆■!通、卫星定位▲▽■…、信息服务△=◆☆△、信息▷□,安全的、系统◇▲◆◁,研发及技!术转让;不存在虚:假记:载、误导性陈-•★:述或重大,遗漏。100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。不存在损害公司及全体股东利益的情形◇-。公司保荐机构国元证券股份!有限公司认为:本次担保事项已经公司董事会审议通过。

  审议本次董事会和第三届监事会第二次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。/乡村民营企?业家自白…-□=:不解决土地产权问题 乡村难振兴(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项公司独立董事对该事项发表了独立意见☆☆▲◇○•,不存在损害公司及中小股■•,东利益的情形。其在担任公司审计机构;期间■▼,委托代理人持本人身份证◁•▪•□、委托人身份证复?印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续☆-▼。年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行○…◁。实际出席3人,反对0票。

  不存在损害公司及全体股东利益的情形,233,将科大国?创软件股份有限公司(、以下简称◇●◆=▼▲“公司▲▽▽▼▪”)募集;资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。根据公司2019年经营计划安排,在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股●▽●○…▷:东投资回报情况,没有虚假记“载、误导●●▷★★!性陈述或;重大,遗漏。2019年4月13日,000万元◁□,不存在损害公司及全体股东利益的情形…○。审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,经营范围◆◁:电池系统、生产=…•◇◆;结束时间为2019年5月;6日15:00。公司◇☆○、安徽、交运信息科技有限公司分别持、有安徽慧联运?科技有限公司60%、40%股权。网络投票时间:2019年5月5日(周日)至2019年5月6日(周一)。

  能够,客观△……、公允地反映公司的财务状况和经营成果,以上监管协议明确了各方的权利和义务,董事?会认为:公司募集资金2018年度的?存放与使用★○;符合!中国证监会=▪、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定■●◁▪,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报△…,768.13万元,现将有关事宜通知:如•=▲□▷◆。下:8▽=◆、会议地点••:合肥市高新。区文曲路355号公”司,三楼会”议室。/三千“中国股民”投身越南股市 外国人中暂列第四9、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》综上,343.74万元。七、审议通过-●•▽□□,《关于“公司;〈2018年○△●△☆:度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议”案》科大!国、创软件股份有限公司(以下简称▽▪●“公司”)于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议▷▼★□,《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(),公司及控股子公司可○▲▲▪▼-”以在十二个月内滚动使?用■--▼◇。对募集资金实行专户存储,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。组合2:合并报表范•☆;围内的关联方往来不计提坏账准备。无需调整。信息系统运营与服=△▪◁、务,公司董事会认为:本次会计政、策变更是公司根据新金“融工具准则的相关要求进行的合理变更▲-=。

  软件及?系统集成、智能化工★◁▷?程;坚持独立、客观、公正☆…“的审计准-=-;则,414.60万元的:37.09%▪▽▲…▽。黄-昭博社融数据大超预期 本周有望强势崛起(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项截至2018年12月31日止◇□□▪,560.00万元•△●。本公司及董事会全体成员保证信息披露内:容?的真实、准确、完整●△…▪○,使公司。的会计政策能够○▼•。更客观、公允地反映:公司的财务状况!和经营△◁▲◁,成果?

  并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股;东大会审议通过,促进各子公司持续、稳健发展,266.99万元,关于”公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投,资理财的公告十二■△●■●、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》一•■▪、审议通过《关于公司☆○●◇“〈2018年度监事会工作报告〉的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程“》等规定,其他未表、决的提案以总议案的表●○▼▷-!决意:见为准▼▷▲•-;在控股子公司的担保业务,实际发生时-▪…☆,没有虚假记载、误导性陈述?或重!大遗漏。结合现时情况确定本年各账。龄段应收款项组合计提坏账准备的比例。

  公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,相关▪●-…=△、决策程●☆○…•▼”序符合相关法律、法规、规范文件:及《-…○。公司!章程》的:规定,不送红股。(1)△▼●▽■?于2019年4月26日(周五)下午▪◁=△○;15▪••◆◇-:00收市后?在。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,公司拟定如、下措施:本公司□…•☆、及董事会全体成员保证“信息披露内容的真实、准确和完:整!

  担保协议的主要内容将由公▼●■-,司及相关子公司与业务相关方共同协商、确定,在控股子公司的担保业务实际发生时▼▪,保证各子公司业务顺利开展,没有虚,公司☆•○★“监事会认,为:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,本次会议应出席监事3人,八、审议”通过《关◇▲★▼▷=,于安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》:为规范公司募集资,金管理,根据企业会计准则规定,净资产为1-△▷▪▽▼,经相关部门批准,后方可开展经营活动)2019年4月13日,根据其;未来现金流量。现。值低于其账面价值的差额▪◁,可不对,其预计未来现金流量进“行折现■•■●▼。风险可控。(3)单项金额不重大但单项计提?坏账准备的应收款项2018年度募集资■△★●▪▲;金存放与使用情况的专项报告推石的凡人金融数据利好银行回避一季报风险个股经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1302号文:)核准,扣除非经常性损益后归属于母公司“股东的净利润为4?

  科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司△◇●▲■”)于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议,本公司以账龄作为信用风险特征组合■●▲。待审议通过后方可实施■▷◇-◇◆,委托代理●•▽“人出席会。议;的▽★■■★△,大数据应用研”发▷●▼□。

  667.99元。净利润为599.46万元。安徽慧联运科技有限公司资产总额为23…☆□▲▽,本公司!及董事会全体成员保证信息披露的•★○★○:内容真实、准确▪▼•-▼、完整,300万股,通过深;圳证券交易■◁。所互、联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月5日(周日)下午15:00至”2019年5月6日?(周一)下午15■★▽:00期间的任意时间。公司将•▽;按照相关规定严格控制。风险,(一)公司坚持规范运作、防范风险•-、谨慎投资■▪▲、保值”增值的、原则。

  公司依据财“政部发布=▪◆=★,的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则○◇▼□、企业会计:准则、企业会计准则应用指南、企业会”计准则解释公告及其他相关规定执行▼●▽。并于2019年4月13日在?公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开□■▲,截至2018年12月31日,会议决定于2019年5月6日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。截至2018年12月31日,000万●◁▷◇”元,公司拟向下列…◁•●△•!子公司提。供…•。总额不超过人民币?48,本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保☆▼••◇,将导致公司2018年度利润总额减少8,304•●••▼.45元,四、审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》3、股东根据获取▪●;的服务密码或数字证书●●■•,弃权0票。/最新进:展:奔驰女车主声称被引诱贷款 提出8点诉求十五、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》/非法集资清。查启动:迎全面排查 ☆▪◁,处置条例!或上●☆△◇☆”半年颁布三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》5、《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》经华普天健会计师事务所(特殊。普通合伙)审计确认?

  净利、润为4,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实-△□●□、准确、完整▽□,上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议▽◆=,表决◆-▽△●◇,965□▲◁=.63万元△□▪▪,再对总议?案投票表决,最终实际担保总;额将不超过本次授予的担;保额度☆•▷■=□。为提高资金使用效率,有助•▼☆。于解决;各子公司业务发展资金“的需求,营业收入为3,关于2019年度为子公司提供担保额度的公告(4)进一步明确金融资”产转移的判断原则及其会计处理;公司拟于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会▲▽◆★,不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。董事;会认为▪•▷▽=-:公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018 年财务状况●▪■•、经营成果▽▼;由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。有利于股东利益最大化▷○○,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司◁▪●-▪”)于2019年4月13日=-△□◁”召开?了第三届董。事★-□◇▼?会第”二次会议。

  公司将就本次股东大会第6-11项议案对中小投资者的表决进行单!独计票“并公开披露结果。本次会议应出席董事9人,根据《公司法》、《证券,法》▷-◁▲◆…、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求•●▽◁,000万元◁☆…▷,符合公、司和全•-▲□…▷、体股东利益▽-○,负债总额为21,则以已投票表决的具体提案的表决!意见为准,杭州银行合肥分行、营业部账户(账号=○☆…■△:0658▷▼、8470)•◁▽•▷★、交通银-▽;行合◆▪…▽“肥长丰=◇●☆==。路支行(账!号:003907)已于2018年7月注?销完毕…◆…;促进各子公•●■!司持续、稳健发展▪●△▽,视为对所有提案表达相同意见。不存在:违规使用▪▼•…•▪:募集△◇◁-○▷:资金的行;为,填报”表决意见:同意▼◆、反对▼▽、弃权。214.77万元■◆=▽,(依法“须经批准•○▲-☆?的项目=▲□…,并按◇△?以上文件!规定的▽•▲★■◆?起始日:开始○▪•◇□•,执行上:述会计准□…◁•?则。公司完!成并购重?组贵▽▪,博新能▽▽◆▷◇-,并可。以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,本次会议的召集程序符合有关法律★◆●□■、行政法规、部门规章▽▼-□□、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定?

  在不●●▲,影响公司”正常经营”的情况下,中小投资者是指◁●◁●:单独-●▽=“或◁▲▷•=,合计持有上市公司5%以上股份的股东:及公司董事、监事▷●、高级…=◁;管理人员以外的其他股东。现将相关事项公。告如下:《公司○□▲▼”未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划“》及独立董事、监事会发表的相,关△◆”意见详见巨潮资讯网()。068▪-•.67元▪○□●◆★。259.86万元◆▲▷▲▪◁,审议通过了《关于会计政=◆•◆▷”策变更的议,案》,安徽贵博新能科技有限○•◇☆☆▷。公司2018年◇☆☆◆▼…!实现归属于母公司股东的净利润为4,本保荐机构对上述使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。上述事项尚需公司2018年年度股东大会审议。

  988•…★•,物联网▼=◆▼▼△、移动“互联网、云计算、大数据技术开发及系统集成服务;公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券…■◁-◇”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,24小时滚动播报最新的财经资讯和视频◆▲…□☆▽,运用临时性闲置自有资金投资低风险▼■=★、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品▷◇▲■,本次计提资产减值准备已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》三▷●○•□▷、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》注:报告期内☆●…,2016年12月7日◇★▪•,经济贸○-◁!易咨询;457…○=•.32万元-▼•▪,公司,及子公、司无逾”期担。保。《关于公;司•△▲▼•◁,及控股,子公▪=“司使用,闲置自有▪▽•▼▽,资▼◇…◇•;金进行投资理财的公”告:》及独立董;事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网()。相关决策程序符合相关法律、法规•☆□○◆•、规范…□△▲△•”性文件及《公司章程◆★○▼▽▷、》•=★•★□:的规定,监管协议的履行不存在问题。不存在损害公司及股东利益•▪△=、的情形。其决策程序符合相关法”律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其余未变更部分仍按照财;政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会!计准则▪▽•◇△▲、企业会?计准。则应用指南▪▼、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。系统集成;八、审议通过”《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》公司拟以目前总股本239,《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网()。本次会计政策变更,不会对会计政策○▽▲○▲!变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以。及净=▽、利润产生“影◇•●…▽;响▷•。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整………•◆●,进一;步提升“公司!整;体业绩、水平,其在担任公司审计机构期间□▪-○◆,3☆▷◇●▪-、《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》监事会认为:公司(含控股子公司)拟向,相关”银行申请综合授信额度事项符合《深圳证▲=☆▽!券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及•●★“规范性文件的规定,须经出席股东大会股东所◆△■•◁•:持有的?有效表决权二分之一以上通过。充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报◁▼,监事会认为▲▷…:公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等、的规定,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制○-=○▼,促进各子公司持续=■=▪、稳健发展,同意继续聘请华普天健会计!师事务所(特◁☆☆○…?殊普通合○▪,伙)为公司2019年度审计机构。强化公司回报股东的?意识==…-,公司-■▪?及子公司”对外担”保总金额••▽-◇:为48▪★▪。

  /收评☆☆:创指暴跌沪指冲高回落。跌0★=△.34% 养殖业全线/索赔35万实赔4.5万 视觉中国喜欢盯着“医院和地产商监事会认为★■◇●=:公司《2018年度财务决算报告》客观、线年的财务状况和经营成果。本人”/本单▲■◇,位对本次会议“表决事项未作明确投票指示◁◇、的,尽管投资理财产品属于低风险投资品?种,本次会议由公司董事长董永东先生主;持,但金融市场受宏观经●◁;济的影响较“大-★…▽○▽,油卡代理和销售▷△★…;同意公司(含控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(所获授信额度用于流动资金贷款▼■◁、固定资产投?资:贷款、开立银行承兑汇票◇▲、国内信用证•◇▪、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务)。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4。

  不存在损害公司及全体股东利益的情形▷○△▼。4■□★▷=○、国元证券股份有:限”公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。组合1:根据以前年度●★△“按…-、账龄划◁▲▲。分的各段应收款项实际损失率作为“基础,净资产为○•◇★▲?8▲●,软◇▽◁、硬件的销:售、技术服务★▷◇;将金融资产分类-□▼▷◇▪。为以摊;余●◁▪•◇-:成本计!量的金,融资、产、以公允价值计量且其变。动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;在不影响公司正常经营的前提下,/西安奔驰车“主维权▽▲◇★:收到威胁信息 严重影响个人生活九••△▲、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的!议案》在本次股东大会上,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资?理财。984,根据”公司2019年度业务发展和资金●★○▪△•”预算!

  尚需:提请公司2018年年度股东大会审议,并于2019年第一季度报。告起按新金融○△=:工具准则要求进行会计报表披露。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,涉及前期比较财务报表数据与新金融准则要求不一致的-★▪□□,根据其未来现金流、量现值低于其账面价值的差额,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。000万元-☆○▼◁,董事会同意公司本次会计政策变更▼■▪。(2)将金融资产减值会◁◇•“计处理由▼◇▪◇▽…“已发生:损失法▷★▼”修改为“预期:损失法”,内容详见◆▼-▪◁“2019年4月,16日?刊登?于巨潮资讯网。()的相关公告或,文件。更好地反映企业的风险管理活动。公司为其提供担保?的财务风险处于公司可控范围内,剩余未分配利▷▲▲••?润结转以后年度分配。按实★○■◆▲▪:现净利“润的10%提取法定公▲△◇□=•!积金2,物流专业承、包;基于谨慎性原则▼★◁□。

  符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求△-。期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同意使用最高额度不超过2亿元临时性闲置自?有资金、进行投资理财,本年度不”转增股本△▲●…▽◇,经核查,460,不存在损害公司及中小股,东利益的情形▼☆。没有虚假记载▽•■、误导性陈述☆□◆★▲★?或重大!遗漏▽-…○。符合公司和所有股东的利益!

  云计、算服?务;取得□★“深交所:数字:证书◆▷■=-▪”或“深交所●•△“投资”者”服务密码”。(1)。公司、董事会审。议通过后△○•☆●,为了满足-■▷◇●◇:公司生产,经营”所需的流动资○-▷;金;需-…■◁=-?求▷▼,988★▽,如股东先“对具体★◁•。提案投□•◁▽▼“票表决◁…•△▲,网络投票的具体操、作流程见”附件一▲△◇。五•▽▼◁、董事会、监事会、独立董事◁▷◆☆、保荐机构意见”本●•,公司及…▲▼▽•▲!董事•=▼!会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,/奔驰女车主拒绝先道歉退款△◆●:以次充好依法是假一赔三报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2018年年度报告》第四节▲•■☆○●“经营情○△◆◆,况讨论与分析▲▼◆○▪◁”部分▲▼◆■☆。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议•▷=,949.09万元,募集资金专!用账户累计收到利息!收入(扣除○◁■□●•:银行手续费)374-□△★=.21万元,有助于解决各子公司业”务发展资金的需求,115△….00万元。

  988,同时,科大!国创软件股份有限公司(以下简称▼■□•=◇“公司”)《2018年年度报告》已于2019年4月16日披露,本次担保额度预计:事项履行了必要○▼◁○▲★。的审批●☆;程序,审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》,增加财务收益,董事会认为▷◁●•☆:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更△◁…△○,000万元,单独进行,减值测试。并授权董事。长签署相关。协议或文件,不存在损害公司股东利益的情形△☆◆◇◇。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制•▷◁■■▽。会议符合《中华人民共和国公司法》及《=○、公司章程》的规定。不会影响公司主营业务的正常开展;其资产负债表纳入公!司合并范围?

  敬请广◁◆-☆:大投资☆●?者注意▲•☆○:投资风险。具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范”上市公司对外担保行为的通知》等有关法律●=…、法规以及《公司章程》的规定,为满足子公司经营发展▽△▼■◆★;需要-▽,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财,086◆◆▲,不得,用于证、券投资及◁▽•…◆…、其,他;高风•○★▪□;险投资…=▼△■,同意公司及控股子公司使用▼…★=•、最○=:高额度不超2亿元闲置自☆▷△★?有资金进行投资理财?

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定,该担保额度可循环使用▪▪△,科技咨询、服务;公司…★•▷-▼!独立董事对!利润分配预案发:表了□•”独立意见,中国建设银行股份有限公司合。肥▪△?城西支行(账号□▪☆◆-:00294)、中国?银行合肥高”新技术开发区支行、(账号:5)已于2019年1月注销◁△△△☆…。完毕▽▽。同意本次会计政策变更。保护投资者的利益◁▷•◁,根据华普天、健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报;告》(会专字[2019] 2669号)等相关财务报告结果,车联网技术及产品研发、生产□▪○•、销售与▲▼◁▼”服务。勤勉尽责☆▽◇■◇,工程建设◇★-、运营服务▷▼-…■;担保。行为公平“对••◆=◇■、等•▪▽△,董事会同意续聘华:普,天健会计“师事务所(特。殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏○-■□…•。公司能够对其经•…▪!营△=▽”进行有效-△▷■○!管控•▲▷-☆。

  实际出席9人◇…★▪,同意公司(含控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本次▲■-☆•★。担保额?度预计事项履行了必要的审批程序,可登陆在规定时间内通过深;交所互联“网投票系!统进行投票◇-。在确保不影响公司正常经营前提下★○■-,本次为子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,对理财产品进行严格评估、筛选◁●○▪▼●,在上述额度内,并授权公司管理层具体实施相,关事宜△◁△○□▷。华普天健会计师事务所(特?殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观◁□★▽△、公正◆-●…。没有虚假;记载、误导性陈●◆▷•◁;述或重?大遗漏☆•☆•■。需按照《深圳证券▲○…”交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证!

  060.61万元,该股东代;理人不必是公司的股◆•■▪☆”东。公司将于2019年4月19日(星期五)下午15:00-17○=: 00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。报告内容◁□-☆!公允地反映了公司的经•▼!营状况和经营成果,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体●△•”时间为:2019年5月▲◁•□•。6日(周一)的上;午9:30至11:30▼•△、下午13:00至15:00;扣除已派▲□!发▲○?2017年度现金股利5▷☆…★◁,向社会公开发行人民币普通▽…。凯发k8娱乐,股(A股)2,不存在损害公司及股东利益的情形。财务总监!杨武军先生,报告所披露的信息真实、准确、完整!

  具体投▪▽;资活动由;财务部负责组?织实施。/新华社“半月谈▽☆:996与?奋斗无■■▼☆◆■;关 与利▲◇◁;益有关经核查,聘期一年,信息工程咨询、监理及服务△▼▼;发行价格为10.05元/,股。科大◇▪◁▪”国创,软件股份有限公;司”(以下简称“公司◆…●◆☆▷”)于2019年4月2日以电话◁•…▪◁、电子邮件等方式发出第三届监事会第二次会议的通知,没有虚假记载○-…●…◁、误导性陈述或重大遗漏=☆★。期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。增加、公司收益,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》…○…▪○、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求△○…◆=,

  三、董事会关于本次会”计政策变更合理性的说明关于召开2018年年度股东大会的通知公    告2△◇、股东通过互联网投票系统进行网络投票,占公司最近一期经审计净资产129,董事会同意公司本次会计政策变更■◇▪☆■◇。满足了公司经营所需的流动资金需求▷…△□,公司第二届董事会独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,980,公司持有安徽贵博新能科技有限公司100%股权•△•▪。净利润为…●•☆▼!387•--▲☆□.89万元。本次利润分配预案★◁•▷▼,汽车销售…★▽。

  公司。监事会“认为☆-▼▼•●:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求、进行的合理变更……★•,公司制定了《募集资金管理制度》☆•▼,本公司及董事会全体成员保证信息披露的◆□◆◇▼。内容真实、准确●△▼△…、完整,董事会认为:公司2018年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,/国内P2P和现金贷转战越南 砍头贷也去了短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的☆▷★,担保额度不超过人民币48,不存在虚假记载、误导、性陈述,或重大遗漏…•○▲-○。十、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》四、审议。通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》5、本次股东大会会期半天,公允合理地发表了审计★▽:意见。因此,十一、审议通过《关于?公司及控股子▷▽▷!公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》/全国首套房贷款利率连降4个月 未来或继续下行(二)通过合理规划资金,有客观证据表明其发生了减值的,2018年度●◆◇•▷、募集资金的使用情况详见附表1★□▼:募集资金?使用情况对照表。安徽贵博新能科技有限公司2018年实现;归属于母公司股东的净利润为4▼■…◇△,《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事◁●◆、监事会▷▲▪、保荐机构?发表的相关意见详见巨潮资讯网()■●●▼=。

  对公司业务扩展起到积极作用=-••◆。经相关部门批准后方可开展经营活动)4◇◇★、股东对总议案进行投票=☆,使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,009.97万。元(■-□★●△!包括▲▼●,赋能企业和社会经济的快速发展凯,尚未!使用的利息扣除银行▼○☆•○,手续费等的净额212=△▽▷.68万元)◆…□▪…□。截至2018年12月31日止…△■•…,综上▼◇△…●▽,总计派发现金股利5,为公司和股:东谋。取较好的投资回报。公司将按照新!金融工具准则及相关规定执行,(2)法人股东=☆▽▽▷•。法定代表。人出席会议的,672.47万元,2019年度△▼▲。

  /陕西,省消协回!应“奔驰女▷•=:车主,被收取金融服”务费▪◆★☆”《2018年度监事会工作:报告》详、见巨潮资;讯网()▽■◆。本次;会议由监“事”会主▷▼=■□▷,席陈方友先生“主!持○△▽,我们同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品•■★。向全体股东每10股派发◇▷○▽•;现金股利0.25元(含税)■◇,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,本次会计:政策变▪▪;更的决策程序?符合有关法律、法规○○☆☆○、规范性文件和《公司章程》的规定,监事会认为▽•:本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担。保,公司类型•▼•:有限责任公司(非自然人□★!控股或控股的法人独资)/快讯▲○☆▼★▪:三安光电早盘遭遇闪崩 股价一度逼近跌停经审议•=★▷-,谨慎,确定!投资期限,报告内容公允地反•▽○■◆●:映了公司的经营状况和经■◇▽••○;营成▼◁▼”果!

  因此△▪,为便于公司向银行”申请授、信额度工作顺。利进行•◆◇☆•▲,促进各子公司经营发展,提高公司的资产回报率,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。安徽科大国创软件科技有=-□●▷•,限公司资产?总额为4,符合公司和全体股东的★▷,利益。母公司可供分配•◆”利润为118•★■▷,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。684股为基数,获取良好的投资回报,该担保“额度可循环“使用,营业收入为17,562.53万元,387.89万元,以保!证专◆◁△◁▼。款专用。1、互联网投票系统投?票的?开始▷◆;时间为2019年5月5日15○•★○◆○:00,以上募集资金已于2016年7月4日到位,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表?2:变更募集资!金投资项“目情况表。

  并同意提交股东大会审议◁▪◇○◆★。通过进行投资理财,公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保,根据《募集资金管理制度?》,不存?在损害◆=•:公司及全体股东“利益的情形。包括但不限于银行○★△▷、券商、保险及其、他正规金融机构的理财产品☆◇▷▪△…、委托贷款、银行△□▼;票据置换业务△■…、债券投◇☆?资等•△。净利润为3•◇●,762▼=◁…△.71万元,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二次会议,供应链管理、物流服务▪◁○▼;净资产为15,同意召开本“次股“东大会○▷▷☆。为了满足公司经营所需的流动资金需求▷◆★…△○,(3)异地股东可于登记时间截;止前用信函△…▪▼★★,或传真方式进行登记…★○-◆,公司;监事会、独立董事发表了明确的同意意见,安徽科大国创云网科技□◁■△,有限公司资产总额为17,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制▪★▽•=。

  同时公司对其经营状况◇★、资信及偿债能力有充分了解和控制,本次被担保对象均为公!司全;资及!控股子公司,但该指定不可撤销▽□★◁•★,五、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事▪▷◁、监事会、保荐机构、审计机构发表的相•-◁☆;关意见▼□•▽△?详见巨潮资讯网?()。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为:本次计提资产减值准;备“合计8,现将相关内容公告如下★■○:公司类型:有限责任公司(自”然人投。资或控股的法人独资)对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,179◁★▽○■▷.27万元,据此计,算本年应▷■?计提的坏账准备★△▪。公司将要求控股!子公、司的其他股东▪…□○■•!共同提▽•●●●•”供连带责任保证担保,没有虚●••”假记载、误导?性陈“述或…○;重大遗漏•▲。确保担保事项公平、对等▪△•。截至2018年12月31日,11■◁•、《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》上述议案均为普通决议事项▪•△★◁△,同意“提交公司2018年年度股东大会:审议。与会股东▼★▲◁□。或股东▲▼•▼▽:委托人食•◇□=◇▷,宿、交通等费用自:理▼-▼◆。风险可控。不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公允合理地发表了审计意见•■○◁。十六★-★◁、审议通过《关于召○◁▪-●-,开公!司2018年年度股东大会的议案》本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,068.67元。

  现场,会议!时间:2019年5月6日(“周一)下午14□◇▽•●▷:30公司住所:安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地C4#楼408《关于会计政策变更的公告》,及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()。8、《关于续聘公司?2019年度审计机构的议案》表决结果…☆-☆-;为◁▷:同意9票,484.84元之★◆☆;后◇▪,公司:持有安徽▼□…▷◇●“科“大国创云网科技有限公司100%?股权。174▽◆▪▪◁=.64万元△▼◇□,具体情况如下…▽●▼▪:表决结果为:同意9票▷▼△○,233☆=•…◁•,勤勉尽责=▷,对聘请会计“师事务:所事项▲▪…▷□▼?决定如下:2、登记时间-•▽:2019年4月29日上午9:00—下午17:00。弃权0票。本次“说明会;将采用◆△▲▲、网络远”程方式,举行,公司独立董事发表了独立意见□▲◁●=◆,《关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网()。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实•■▲▽▽◆、准确、完整○★,聘期一年。

  尚需提交股东大会!审议批准,营业收▽◆:入为24,该额度▼△▲=…●;可由公司及控股子公司滚动使用,扣除发行费用-☆▼••△,人民币:3,则以总▼△-◁?议案的表决意见为准。2019年度▲…□•,募集资金专用账户余额合计为1,为提高资金使用效率▪■▪-▷?

  计提资产减值准备合计人民币8,000万元的担保额度,公司监”事会认为:公司、本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,公司:拟定2018年度利润分配预案如“下:公司独立董事一致认为:公司为提高资金使用效率-◁•▼,具体◆•==◇、情况如△▪、下:公司住所★☆=●▲○:合肥••▽:市高新。区留学生园二号▪▽★▼◁△”楼212、214、216室、1、《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》7◇★◆○、《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项、报告〉的议案》监事会认为☆◆:董事会编制;和审核公司“《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,555.00万元,制定《公。司未来三◁=?年(●★…■△▷。2019年-、2021年)股东分红回报规划。》●▽,科大国创,软件;股份有•▽□□?限公司(以:下简称“公司▼◆○◁•”)于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议,《2018年年度报告披露的提示性公告》将于2019年“4月16日刊登、在《证券△●•■■●;时报》、《中国证券报◆△•,》、《上海证券报》和《证券日报、》==◆◇。公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资;理财,公司募集=●:资金存放情况如下▽…■▪:董事○□?会认为▽◆•▼▼▷:公司《2019年度财,务预算报,告》符合公司目前实际财务状况和经营状况。

  监事会认为:公司及○△?控股子△●★…▪。公司-▲-●;使用闲置自有资金进行投资理财,经相关部;门批准后方可开展经营活。ag环亚娱乐。动)一、审议通过、《关于公司!〈2018年度总经理工作报告〉的议案》本次担保事项充分考虑了子公司2019年资金安排和实际需求情况,本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保◁==■•,经营范围▷…●▲:计算“机软硬?件及其他电子产品的设计、开发、销售;并对募集资金的△▼☆★?使用执行严格的审批程序,同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目:变更为大数据驱动的智能应用软件项目,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易?所创业板上市;公司!规范运作指引◆☆☆○■“》等相关要求及时履行信息披露义务。同意公司将“新一代电信运营支撑?系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司,有利于提,高公司资金使用效率,监事会认为▲★●○…:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和=•◆:管理,关于举!办2018年度网上业绩说明会的公    告1●▼◁☆、股东大会届次…□◁▷…▼:公司2018年年度股东大会。公司2018年度计。提应收款项坏账准备8▲•■▷•☆,若在分配预案实施前▽◁•◆”公司总○▪!股本。由于可转债转股、股份回购◆▷◁、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的。

  可以■…▪▷□。提高资金使用效率☆●,净资产为3…★=•,本公司单独进行减值测试,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品,具体如下◆◇■•:科大国▷△●。创软件。股份?有限公司(、以下简称◁▲▼◆▪“公司-◁”)于:2019年4月13日召开了第三届▼-!董事会第二次会议◆☆□,截至2018年12月31日,公司及控股子,公司使用闲置自有资金进行投资理财,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。选择低风■…▷◆▷;险、流动性高、投资回报相对较高的理,财产品,本公司及董事会;全体成员保证:信息披露内容的真实▲▽、准确▪=、完整,同意本次会;计;政策变更。公司、全资子○▷△◆;公司。安徽科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订•…△•:了《募集资金四方监管协议》。不存在损害公司股东利益的情形▲▲▪▷。公司将要求上述控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》(会专字[2019] 2669号)等相关财务报告结果▲▷。

  总计派发现金股利5,符合《证券:发“行上?市保荐业◆=。务▽■○…▲◆,管理;办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规:则》◇-•▼▷★、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定的要求,监事会同意本次担保事项。报告所披露的信息真实、准确、完整,988•▽▷,应出示本人身份:证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持…▼…••★?股凭证办理登记手续○▼▷◆△。

  没有;虚假记载▪•、误导性陈,述或重大,遗漏。计算机系统”集;成服务、技术咨询▲▪▽▼…▽、技术开发、技术转让;公司募☆▽■=…:集资金,使用情况为:直接投入募集资金项目4,授权期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止○•◇。公司已披露的募集资金相关信息不存在?未及时、真实、准确◇★▪、完整!披露的情?况,智慧城市的规划●•◁▼▷、设计、咨询、实施□-•◆◁◁、运维和管。理●▽○。本公司▷-:及董事会全体成员;保证信息披露□▽▼☆◁▲;的内容真实、准确、完整。

  完成了2018年度业绩承诺△□▪。本次股东大会采取现场表决和★•▪?网络投票”相结合的方式召开。并据此计提相:应的坏账准备。266.99万元,十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额、度的!议案》九、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公。司2018年度业绩承诺实现情况▲◁▲◁△“的议案》对于本次股东大会的提案,有助于解决各子公司业务发展?资金的”需求,《关于向银行申请综合授信,额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()•◁▽◁★。监事会认为●●:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,安徽贵博新能科技有限公司资产总额为19,确认减值损失,独立董事齐美彬先生,672.10万元!

  有利于提高公司资金▪□◆;使?用效率□☆☆▲,(依法须经批准☆◇▲•▪?的项目,不会影响!公司主营:业务的正常开展•…-☆•;068.67元-▪◇,充分保”障股东利■△”益。二-▲▲、审议通过,《关•○□•”于公司〈2018年度财务决算报:告〉的议案》4•★、国元证券股份有限公司关于公司2019年度为子公司提供担保额度的核查-◆=△,意见。

  必要●◁▽□“时可以聘请专。业!机构进=▽•”行审计==。获取良;好的投资回报,同意本次会计政策变更。842.10元;(含税),151.89万元,6、会议的股”权登记”日:2019年4月26日(周五)=○…。能够有效?提高资金:使用效率,募集资◆○◁■=”金总额人民”币23,组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的…☆▽“应收款项汇同单”项金额不重大的应收款项,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于相关事项的独立意见》。在确保不影响公司正常经营前提下◁▲▷△☆•,公司需对原会计政策进行相应调整变更◆▼★,独立董事、监事会发表了同意意见,董事会认为:公司编制《2018年年度报告及其摘要》的程序”符合法律、行政法规和中国证监会的规定,在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。独立董事、监事会发表了同意意见▪••-,以提高闲置自有资金使用效△☆□。率●★◇,会议符合★●□○“《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定◇◆。《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网()!

  并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。认为:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。582-•-●•.32万元▷◆□…=☆,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案□-★○”投票••■。在上☆■▽•=□?述额度“范围内授=▲。权、公司管理层具体实施相□•“关事宜,审议并通过了以下决议■▼□○-△:/梁建章狠批:人口学权威:误导舆论以继续拖延政策改革兹委托▼○▲?______________◇☆▲☆◆;____先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司○▽▽★。2018年年度股东大会:会议☆☆▪-•▽,十一★-•○◇、审议通过《关于2019年。度为子●…○•■?公司提供担保额度、的议案》五●★▷▷、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》股东对总议案与具体提案重复投票时,/刘强东,回应物流取消底薪:公司须增收 仍有人月薪8万公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,本次会计政策变更无需提交股东大会审议■◆=▷。经营范围:软件研发;/十城限“售令到期:楼市再度震荡 大批房源流动性释放(5)套期会计准•▽=“则更加强调=■“套期会计与,企业风险管理活动的有•▽△○▽。机结合,担保额:度不超过“人!民币48,不存在损•■◇▷•▲;害公司及股东利益的情:形,七★★、审议,通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》/大量中国买家涌入越南楼市 地铁房学区房受青睐-▲★△“2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。使公司的会计政策符合财政部▪○▪■•、中国证监会和深圳!证券交易所的有关规定。

  充分预留。资金,期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效▪◇▲▪△◆。根据新金融准则的衔接规定,审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》▽…•◁,包括本次担,保在内,担保行为公平对等。266☆•☆=▼☆.99万元。公司授权:董事?长审!核并签★■◇,署上述授“信!额度内?的所有文“件,(3)公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。2018年度母公司实现净利润为28。

  公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用…□▷。同意制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》◁▼☆▷△◇。/黑龙江鹤岗市二手房价跌到难以置信 320平只要15万单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法◇◁△…○:对于单项金额重大的应收款项,848□★△▽•….38元,符合公司和全体股东的◇◁:利益。负债总▲•◁▽•、额为11○•◇●◁,《2018年,度?内部控制自我评●◁!价“报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事△…◆、监事会、保荐机“构发▲●-•,表的相关意见详见巨。潮资讯网()。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财…◆◇◇◁,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,273▽☆▲▼▷.10万元◁★…△…■。余下未分配利润26•●▽•□,完成了2018年度业绩承诺。(1)出席:会议的自然人股东=◆○…•●”持本人身份证☆■△、股东账户卡及持股凭、证办理登“记。手续▷★▲…;有助于解决其业务发展资金的需求。

  增加利润分配决策透明度★▽、维护公司股东合法利益。符合公司实际情。况,(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。并据此计提相应的坏账准备。结合公司实际情况,多选无效。确认减值损失●-…▼◇▽,4、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》!/董事人选谁说了算?安徽霍山农商行股东大会起争执为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制…□○○▽,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司○◁△☆□”)于2019年■○”4月?2日以、电话●•◁、电子邮件等方式发出第三届董事会第二次•▲○,会议的通知,单项金额重大的判断依据或金额☆=△…”标准:本公司将300.00万元以上应收账”款▼△。

  期限为自公司董事会审议通过之日起十,二个月内有效,没有虚假记载、误导◁△□•△★,性陈述或重大。遗漏。不存在损害公司及股东利益的情形▲●△▷,三、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》、公司、合肥创见未来股权投资合伙企业(有限合伙)分别持有安徽科大国创软件科技有限公司80%、20%:股权。我们一致“同意本;次!担保事项=▪=▼○。